江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

债券编码:300029 债券约分: 天龙光电现象 编号:2011-034

江苏华盛天龙光电现象装备存货的股份有限的公司

第二份食物十六届讨论胜利公报

公司及董事会供职于、正确、完全的,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或优异的失误。

江苏华盛天龙光电现象装备存货的股份有限的公司

(以下约分公司)于六月邮寄、第26次讨论电报传真布告一切的董事。讨论于2011年6月22日午前进行。,冯金生董事长掌管讨论。。九名董事应出席讨论,九名董事的现实染指。讨论的集合与集合契合。

经磨碎,出席讨论的董事们,以下胜利通用经过

一、《在起作用的附带说明公司2011年日常相干买卖估计的动机》

核实明细

江苏华盛天龙光电现象装备存货的股份有限的公司

在起作用的上涨日常相干买卖公关的公报。

动机以六票经过。,0票支持,0票弃权通用经过,3名相干董事冯金生、冯月秀、冯对该动机撤销决议。此项动机尚需相干到合伙大会评议。

二、 《在起作用的对分店

新乡市华盛天龙数控装备股份有限的公司

增加存货的的动机》

新乡市华盛天龙数控装备股份有限的公司

由本公司与张万进等7名人身攻击的合伙合资确立或使安全,天朗光电现象保持不变51%存货的。现张万进等人身攻击的合伙应用保持不变的3项特殊用途技术:多线切用高粘度液下用灰泥涂抹泵、多线裁剪机上、下料夹紧永久性军事基地、多线裁剪机绕线发动者永久性军事基地,按估值增加存货的,天龙光电现象用钱企业单位。比照江苏搬运资产评价事务所股份有限的公司苏中资评报字[2011]第84号的评价胜利,三项显露诉讼费1000万,但是,天朗光电现象公司,增加存货的后,流露资本总计为Wi,天龙光电现象占51%,张婉金和倚靠人身攻击的合伙记述。天龙光电现象这次增加存货的应用自有资产。

动机以九票经过。,0票支持,0票弃权通用经过。

三、在起作用的采购中间定位粪尿的提议

比照公司及界分分店

常州天龙光源原料科学与技术股份有限的公司

(原金坛光源石英极热的地方股份有限的公司)生产经营现实情况及使移近开展需求,拟以万元/每亩的价钱向金坛政府拍卖约亩的粪尿接近(终极面积以疆土机关测图为准),作为公司开展用地。特别情况如次:

1、 粪尿基本情况

)坐落使就座:华城中路南侧,经九路西侧地块一

华城中路南侧,经九路西侧地块二

b)总面积:约 亩 ,以终极调查所临界值的为准。在位的,华城中路南侧、

经九路西侧地块一约亩,为光源石英再现用地;华城中路南侧,经

九路西侧地块二约亩,为天龙光电现象再现用地。

c)粪尿刻:工业用地。

2、 资产来源:公司及界分分店自有资产。

3、 买地科目:公司及公司界分分店

常州天龙光源原料科学与技术股份有限的公司

。4、 使能够及倚靠事项:董事会使能够公司董事长冯金生装配对以万元/亩

的价钱拍卖面积不超过260亩用地的事项作出决议并签字中间定位在议定书中拟定。

动机以九票经过。,0票支持,0票弃权通用经过。

四、《在起作用的董事会换届选举的动机》

比照公司合伙新郎,由董事会提供食宿委员提供食宿冯金生、李留臣、万俊平、陈柳、梅芳、徐军、赵国平、杨德仁、周勤、王玲为公司第二份食物届董事会董事申请求职者,经当心审察前述的参谋均契合《公司条例》、《债券法》和《公司条例》在起作用的董事供职资历提出要求,赞同提供食宿前述的10位参谋为公司第二份食物届董事会董事申请求职者,本届董事会任期三年。

比照董事会提供食宿委员提议,提供食宿杨德仁、周勤、王玲、赵国平为第二份食物届董事会孤独董事申请求职者,经审察契合《公司条例》、《债券法》和《公司条例》在起作用的孤独董事供职资历提出要求,赞同提供食宿前述的四位合伙人为公司第二份食物届董事会孤独董事申请求职者。

公司孤独董事杨德仁、周勤、王玲宣布孤独视域,以为公司第二份食物届董事会董事申请求职者的供职资历、提供食宿顺序均契合《公司条例》、《公司条例》的有关规定,赞同董事会的提供食宿。

动机以九票经过。、0 票支持、0 票弃权通用经过;

此项动机尚需相干到合伙大会评议。在位的,孤独董事供职资历须经深圳债券买卖所复核无异议后方可相干到合伙大会评议。

五、《在起作用的提请集合2011年高音的暂时合伙大会的动机》

为评议前述的中间定位动机,公司定于2011年7月9日午后13:00于公司讨论室集合公司2011年高音的暂时合伙大会。

动机以九票经过。、0 票支持、0 票弃权通用经过。

特意地公报。

江苏华盛天龙光电现象装备存货的股份有限的公司

董事会

2011年6月22日

附:第二份食物届董事会申请求职者简历

冯金生:男,1952年生,中国1971籍,中学学历,上级工程师。1972年至1992年在金坛县五金机械厂任务,先后使忙碌车间首长、供销科长、厂长。1993-2002年任常州华盛五金机械股份有限的公司董事长兼执行管理人。2003年1月直到今天,任公司董事长。2007 年通用常州市“十佳科学与技术创业之星”名誉称号。冯金生装配保持不变天龙光电现象有限的售社交活动股25,207,594股,未受到过中国1971证监会、债券买卖所的处分。

李柳晨:男,1963年生,中国1971籍,博士追究生。李柳晨装配在水晶的成长追究工作实验室任务。,他先后当过辅助物工程师。、技术副首长、科长、副厂长、总技师邮件。有效多项显露和知识产权,他被赋予科学技术奖,2007年被赋予六讲名誉称号,2008年休息奖章通用者。2007-2008年四月,任副执行管理人兼执行管理人。2008年5月至2011年4月任公司董事、副执行管理人,公司执行管理人2011年4月。要不是在,李柳晨装配与天朗缺少倚靠相干,中国1971债券人的监视管理委员、债券买卖所的处分,天朗光电现象子存货的股份有限的公司。

万俊平:男,1973 年生,中国1971籍,中学学历。1996 年至 2001 当年退役

小松建筑机械股份有限的公司

;2001 年至 2005 年任

中诺亚科学与技术股份有限的公司

执行管理人;2005 从正到2011年4月,他是市场营销部管理人。,公司副执行管理人2011年4月起。万俊平装配经过界分合伙

中诺亚科学与技术股份有限的公司

天朗光电现象股份有限的公司间接的界分,357,700 股,万俊平装配中国1971债券人的监视管理委员、债券买卖所的处分。

陈柳:男,结果于1979,中国1971籍,博士追究生。2005年任江苏淡黄色景基营销策划股份有限的公司执行管理人辅助物;2006年6月至2008年2月,任

江苏中美同济大学投资股份有限的公司

研发部管理人。2008年5月至2011年4月,历任董事会second 秒,公司副执行管理人2011年4月起。要不是在,陈柳装配与Tianlong Op缺少倚靠相干。,中国1971债券人的监视管理委员、债券买卖所的处分,天朗光电现象子存货的股份有限的公司。

徐军,男,1965 年生。中国1971籍,博士追究生。1986 卒业于淡黄色中学物理系,中国1971科学院1996级博士学位。掌管了10多个国民层次定约雇用,我国蓝宝石水晶的衬底的初期开创者,追究分类在GR尊重取慢着要紧进军。上海硅酸盐追究工作实验室IOL精髓谆谆教诲、博士生解说者、清澈的光fu医用生物学副首长、人工水晶的精髓支秘书之职、副首长。要不是在,徐军装配与天龙光电现象及其界分合伙或现实把持人不存在倚靠相干相干,中国1971债券人的监视管理委员、债券买卖所的处分,天朗光电现象子存货的股份有限的公司。

梅芳,女,1972 年结果,中国1971籍,硕士追究生,上级主任报告师, 流露主任报告师,国际流露亲密的查账员(CIA)。 1996 年至 2000 SE人事审计部事情主管。2000 年至 2002 年任 兴业银行债券 总报告部门管理人。2002 年至 2006 常州世纪金田财务总监。2006 年至 2008岁暮年终,首座财务官。2010 年 2 从正到现时,他一直是财务首长。要不是在,梅芳女朋友与天龙光电现象及其界分合伙或现实把持人不存在倚靠相干相干,中国1971债券人的监视管理委员、债券买卖所的处分,天朗光电现象子存货的股份有限的公司。

杨德仁:孤独董事,男,1964 年生,中国1971籍,科技博士,浙江中学谆谆教诲,博士生解说者,半导体及硅原料著名专家。杨德仁装配1991年中学卒业。,获科技博士,1993 原料科学与技术博士后流动站。在金属和金属原料追究工作实验室、德国弗赖堡理工中学等,1998 年首,他回到了,任副首长、首长,博士生解说者。2000 年被聘为教育部长江忠告筹划某事特聘谆谆教诲,2002年被评为全国性优秀青年。2008年5月起任公司孤独董事,眼前兼任。 铅直电子工业 存货的股份有限的公司董事。要不是在,杨德仁装配与天龙缺少倚靠相干,中国1971债券人的监视管理委员、债券买卖所的处分,天朗光电现象子存货的股份有限的公司。

周勤:孤独董事,男,1963 年生,中国1971籍,经济的学博士、博士后。在职者经济的管理学院副教长、谆谆教诲、博士生解说者,审计署副首长,江苏省政协委员。北方中学不动产权经济的追究精髓首长,天则经济的追究工作实验室投稿追究员。首要追究关系为不动产权经济的学、企业单位战略与企业单位财务。掌管或染指了些许国民布局,六本读本总编辑,专刊专着2部,全国性60余篇论文宣布。2008年5月起任公司孤独董事,眼前兼任

风积鑫风能

孤独董事。要不是在,周勤装配与天龙光电现象及其界分合伙或现实把持人不存在倚靠相干相干,中国1971债券人的监视管理委员、债券买卖所的处分,天朗光电现象子存货的股份有限的公司。

王玲:孤独董事,女,1956 年生,中国1971籍,中学学历,中国1971流露主任报告师、资产评价师。1982至1993年度专业总主任报告师报告、首座财务官,1993-1998年 年任淡黄色主任报告师事务所总账报告、重要官职副首长、1998-2003年,外部事务部首长

淡黄色流露主任报告师协会

事情监视部首长;11月起

江苏天勤主任报告师事务所股份有限的公司

副首长主任报告师、副主任,2008年5月起任公司孤独董事。要不是在,王玲女朋友与天龙O缺少倚靠相干,中国1971债券人的监视管理委员、债券买卖所的处分,天朗光电现象子存货的股份有限的公司。

赵国平:孤独董事,男,1954年生,两年制专科学校学历,中共党员。1988年、1972年、1988年至2009年在骑兵队任务,曾任对外经济的贸易局副处长。、首长,金坛开展和改造局局长。2009 年直到今天,金坛光伏不动产权总商会second 秒长。要不是在,赵国平装配与Tianlon缺少一些相干。,中国1971债券人的监视管理委员、债券买卖所的处分,天朗光电现象子存货的股份有限的公司。