天威保变:第五届董事会第二十次会议决议公告_财经

文章约分:天威宝昌文章COD:600550编号:临 2013-012

使结合约分:12 天威使结合指定遗传密码:122083

保定天威保昌带电的股份有限公司

第第五届董事会第二十次开会胜利公报

董事会及整个制约董事保证书:、

给错误的劝告性国家或体积减少,因此其实质的确凿性、严格和完整性

私人的和结合职责或任务。

保定天威保昌带电的股份有限公司(以下约分“天威保变”或“公司”)

于 2013 年 3 月 12 公司第五届董事会开会以描绘或描绘方法集合。

第二十次开会通告,于 2013 年 3 月 22 高音部开会在公司第五开会室停止。

第五届董事会第二十次开会。公司共享 12 名董事,在国内的地 11 董事会列席

公司孤独董事马忠志医疗设备无法关注,

付托公司孤独董事宋淑艾夫人替换列席这次开会并全权大使行使提议),

公司监事和使均衡高级管理人员列席了开会。,开会是搁浅《公司条例》集合的。

因此公司条例的规则。。开会由公司董事长董启红医疗设备掌管。,董事会开会

通行证细软薄布和开票,经过了以下法案:

一、公司的以为如何和经过 2012 董事会任务岁入

意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

检验将适用于给公司 2012 年度配偶大会。

二、公司的以为如何和经过 2012 年度行政经理任务成绩报告单(恒等的清单)

意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

三、公司的以为如何和经过 2012 年度财务会计报表

票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

1

检验将适用于给公司 2012 年度配偶大会。

四、公司的以为如何和经过 2013 年度财务预算成绩报告单

票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

五、公司的以为如何和经过 2012 年度留边分派课题

票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

大秦会计公司(特别普通合营公司)审计,总公司 2012 年度

取得净赚-1,359,926, 元,按照公司条例的规则,非萃取法

附着盈余公积金,当年可供配偶运用的留边为,359,926, 元,添补部分

年终未分派留边 1,786,507, 元,2012 年根儿可供配偶运用的留边

为 426,581, 元。

搁浅公司实践事情需求,公司 2012 今年无留边分派整理,亦

无资产公积金转增仅仅或分派。

检验将适用于给公司 2012 年度配偶大会。

孤独董事看待:公司 2012 今年无留边分派整理,亦不进

行资产公积金转增仅仅或派发红股是搁浅公司实践事情需求做出的

决议,授予认可,认可向公司适用于检验 2012 年度配偶大会

议。

六、公司的以为如何和经过 2012 孤独董事岁入

认可票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

检验将适用于给公司 2012 年度配偶大会。

全貌可在上海文章Exchange网站上请教。 的

《保定天威保昌带电的股份有限公司 2012 孤独董事岁入。

七、 公司的以为如何和经过 2012 年度国内的把持评价成绩报告单

认可开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

全貌可在上海文章Exchange网站上请教。 的

2

《保定天威保昌带电的股份有限公司 2012 年度国内的把持评价成绩报告单。

大秦会计公司(特别普通合营公司)国内的把持审计成绩报告单》。

全貌可在上海文章Exchange网站上请教。 的《保定

天威宝昌带电的股份有限公司 2012 年度国内的把持审计成绩报告单

八、 公司的以为如何和经过 2012 年度社会职责或任务成绩报告单(恒等的法案)

意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

全貌可在上海文章Exchange网站上请教。 的

《保定天威保昌带电的股份有限公司 2012 年度社会职责或任务成绩报告单。

九、公司的以为如何和经过董事会审计与风险望风使服役履职制约暨

活动着的情况会计公司 2012 年度审计任务总结成绩报告单》(该项议认可开票

12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

十、公司的以为如何和经过董事会薪酬与爆发使服役 2012 年任务总

结成绩报告单》(该项议认可开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

十一、公司的以为如何和经过 2012 年岁入全文及摘要》(该项议

认可开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)。

《保定天威保昌带电的股份有限公司 2012 岁入在恒等的天分钟列出。

上海文章Exchange网站展现 ,保定天威保昌

带电的股份有限公司 2012 岁入摘要在上海文章展现

Exchange网站 、《奇纳文章报》、上海文章报

文章时报。

检验将适用于给公司 2012 年度配偶大会。

十二、公司的以为如何和经过 2013 一九九九年联络公司存归功于法

票据关涉关系市,董启洪副前进、边地的墨角藻、李黎、景崇友、

陈永波转向伏丁后,汇票标的 7 名非关系董事停止投票权, 该手势同

意票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

3

检验将适用于给公司 2012 年度配偶大会。

孤独董事看待:票据关涉关系市。,互相牵连董事预防,以为如何

适合互相牵连法度的顺序、公司条例。此项关系市放下公

司拓宽融资引导,借款公司的融资效力,缺少伤害公司及公司配偶利

益的行动。授予认可,认可向公司适用于检验 2012 长年累月度配偶大

会以为如何。

全貌可在上海文章Exchange网站上请教。 、

《中郭氏文章报、上海文章报文章时报的保定天威保昌电

活动着的情况燃气股份有限公司 2013 关系公司存归功于关系市公报。

十三个的、公司的以为如何和经过 2012 年度募集资产的回忆和实践运用

况专项成绩报告单》(该项议认可开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

全貌可在上海文章Exchange网站上请教。 、《中

郭氏文章报、上海文章报文章时报上的保定天威保昌带电的

股份股份有限公司 2012 年度募集资产的回忆和实践运用况专项成绩报告单》。

检验将适用于给公司 2012 年度配偶大会。

十五私人的组成的橄榄球队世纪、活动着的情况公司的思索和采取 2013 年度日常关系市预测

案》(该票据关涉关系市,董启洪副前进、边地的墨角藻、李黎、

景崇友、陈永波转向伏丁后,汇票标的 7 非附设董事开票,该项

议认可开票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

检验将适用于给公司 2012 年度配偶大会。

孤独董事看待:票据关涉关系市。,互相牵连董事预防,以为如何

适合互相牵连法度的顺序、公司条例。关系市理性一

公司正规的生产经营事情的需求而停止的,互相牵连市是指市集价,公

平有理。咱们以为,关系市表现了仅仅、有理的信条。。授予认可,

认可向公司适用于检验 2012 年度配偶大会。

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全貌可在上海文章Exchange网站上请教。 、

《中郭氏文章报、上海文章报文章时报的保定天威保昌电

活动着的情况燃气股份有限公司 2013 年度日常关系市预测公报。

十五私人的组成的橄榄球队、以为如何和经过 2013 年度向分店开价委基于信用的归功于

定量清单

确保分店资产周转,2013 一九九九年向附设公司开价委基于信用的归功于

不超越 亿元,在国内的地新增委基于信用的归功于 亿元,各公司详细制约

如次:

(一)向保定天威薄膜光伏股份有限公司开价不超越 付托1亿Yua

归功于(包含新增委基于信用的归功于) 11111亿元)。(该项议认可开票 12 票,支持

票 0 票,弃权票 0 票)

(2)向天威四川硅业股份有限公司开价不超越一份 付托1亿Yua

归功于(包含新增委基于信用的归功于) 11111亿元)。(该项议认可开票 12 票,支持

票 0 票,弃权票 0 票)

(3)向保定天威风电科技股份有限公司开价不超越一家。 付托1亿Yua

归功于(包含新增委基于信用的归功于) 11111亿元)。(该项议认可开票 12 票,支持

票 0 票,弃权票 0 票)

(4)向保定天威风电反复无常的人股份有限公司开价不超越一台 付托1亿Yua

归功于(包含新增委基于信用的归功于) 11111亿元)。(该项议认可开票 12 票,支持

票 0 票,弃权票 0 票)

(五)向天威新能源(长春)股份有限公司开价不超越 亿元使服役

基于信用的归功于(包含新增委基于信用的归功于) 11111亿元)。(该项议认可开票 12 票,反

对票 0 票,弃权票 0 票)

(6)为乐山乐天天威硅科技股份有限公司开价无MOR

付托1亿Yua归功于(包含新增委基于信用的归功于) 11111亿元)。(该项议认可开票 12

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票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

(七)向保定天威今三橡胶工业股份有限公司开价不超越 亿元使服役

基于信用的归功于。(该项议认可开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

前述事项委基于信用的归功于中,搁浅第五届美洲存款十九分之一的次开会的胜利

放 3 亿元,剩余物 公司将搁浅实践制约,在各财政机构间调

剂操控,详细委基于信用的归功于总结以公司与其订约的合同书为准。

全貌可在上海文章Exchange网站上请教。 、

《中郭氏文章报、上海文章报文章时报上的《保定天威保

变带电的股份有限公司活动着的情况 2013 年度向分店开价委基于信用的归功于限度

的公报》。

十六、以为如何和经过发行非开着的新生的倾向融资器的手势》

(该项议认可开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

为更多改良公司负债负债建筑风格,拓宽融资引导,贬值融资本钱,

保证公司可持续发展,公司拟在存款间市集发行非开着的新生的倾向融资

器。这次发行的详细课题为:

1、发行方面:拟在奇纳存款间市集市商协会发行报户口限度不

超越 20 亿元人民币(不含 20 亿元人民币)的非开着的新生的倾向融资工

具。

2、发行术语:用后就抛弃的报户口,在报户口有效期内,搁浅市集和利息率

择机发行,发行术语为 3 年及前述事项,视详细制约而定。

3、发行利息率:将视资产市集供求关系决定。

4、发行目的:奇纳存款间市集非开着的新生的出资者。

5、募集资产敷用:这次募集资产用于归还公司倾向和添补滔滔不绝

资产。

检验将适用于给公司 2012 年度配偶大会。为了保证书这次发

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行顺利停止,同时提请配偶大会使控制局势操作控制器层搁浅市集健康状况决议本

次发行非开着的新生的倾向融资器的详细发行时期、发行一炉、发行利

率、寄销品销售额方和寄销品销售额方法,操控互相牵连议事程序管理。

十七、以为如何和经过保定天威反复无常的人股份有限公司性情使均衡库存原

填充物的手势》(该项议认可开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

保定天威风电反复无常的人股份有限公司(咱们的全资分店)是

值 75 万余年弃置不顾库存原填充物处置。

十八、以为如何和经过集合 2012 年度配偶大开会案

项议认可开票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

焉董事会经过的互相牵连手势,他们需求,公

司决议集合 2012 年度配偶大会。

活动着的情况 2012 年度配偶大会的通告事项,分钟信息于当天在上海展现。

文章Exchange网站 、《中郭氏文章报、上海文章报

文章时报上的《保定天威保昌带电的股份有限公司活动着的情况集合公司

2012 年度配偶大会的通告》。

以此方式通告。

保定天威保昌带电的有限董事会

2013 年 3 月 22 日

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