中国卫星独立董事2016年度述职报告

  可取之处 9:

   柴纳东边红卫星分配分配有限公司

   孤独董事 201 6 年度述职宣告

   2016 年, 作为 柴纳东边红卫星分配分配有限公司(略号): 柴纳卫星

  或公司) 的 孤独董事 ,我们的尾随 《公司条例》、《建立互信关系法》 等相干法度法

  规的规范请求, 公司条例、孤独董事的生产法、 《孤独董事

  年度宣告生产法 互相牵连系统授予的权益和指定, 敏捷的参与公司 成为搭档大

  会、董事会和借道静脉输液法大会 , 用功的与税收 , 朝外思索支票 ,发

  专业,给公司经纪与形成介绍有理化提议。 经过董事会

  伟大成绩深思熟虑、成立孤独的联想,为董事会的理科方针决策给予壮大的方针决策

  资助,助长事业心稳固、 规范、可持续形成,公司的无效维持 中小股

  东边的合法兴趣。现将 201 6 年度业绩宣告列举如下:

   一、 孤独董事的根本健康状况

   (1)孤独董事的变卦

   2016 年, 陈丽静鸨母,第七届董事会孤独董事 作为公司的孤独性立董事 已满六年, 基金公司请求推荐孤独董事退职。 鉴于陈力静鸨母的离任将领到公司孤独董事人数占董事会每个董事人数刮治术达不到互相牵连法度法规及《公司条例》的请求, 2016 年 4月 5 日, 公司 成为搭档大会考察与采取了孤独董事 的可取之处》,合同书佣金金占明 公司的孤独董事。

   公司孤独董事变卦后,董事会各特意委 孤独董事在分子大会上的佣金为:

   1

   1. 金占明 为 战术佣金分子。

   2. 雷世文是名声佣金、薪酬及慎重的佣金委员,作为名声佣金的名声人。

   3. 刘登清为 战术佣金、 审计佣金、薪酬及慎重的佣金委员,肩部工钱和考勤佣金的会议招集人。

   4. 郑伟君是审计佣金、名声佣金委员,肩部审计佣金分子 会召

  集人。

   (二)孤独董事表现的根本健康状况

   公司 四位靠在上面的孤独董事,人数超越1/3人的人数, 他们是 战术办理、财政计算、 审计评价 法度环绕 专业人士,适合相干法度法规请求的刮治术。 公司 在 孤独董事的生产法、 《孤独董事年度宣告生产法 董事会 战术、审计(互相牵连事务把持)、名声和薪酬和评价四个一组之物特意佣金 ,明白孤独董事的条款、名声、选射中靶子、零钱顺序及互相牵连权益和指定 , 孤独董事的使发誓 可以孤独 、 专业 、容忍互相牵连有或起功能 。 撇开,我们的刚硬的容忍孤独董事的记载和训练行动纲领。 》 的互相牵连请求,兼任股票上市的公司不姓 5 主页(见下表),因未到庭而败使发作孤独的健康状况。

   姓 名 兼任单位 兼任作业 兼任单位

   公司的相干

   雷世文 重庆国际托付分配有限公司 孤独董事 无

   北京的旧称中关村在线理科技术形成(界分)分配有限公司 孤独董事 无

   2

   哈尔滨紧张的分配分配有限公司 孤独董事 无

   青岛港国际分配分配有限公司 孤独监事 无

   刘登清 恒信蒙混事务分配分配有限公司 孤独董事 无

   河北分配分配有限公司 孤独董事 无

   郑伟军 柴纳长江电力分配分配有限公司 孤独董事 无

   二、 孤独董事 2016 年度业绩综述

   (i)大会列席人数

   201 6 年度 , 基金互相牵连规范的请求 ,我们的 列席 了 公司 成为搭档大会、 董

  大会和特意佣金大会 ,依照孤独董事和特意本着良心的人的有或起功能

  颁发互相牵连书面形式评论 。公司买到大会的传唤均适合公司的请求。,重

  伟大的事务方针决策先前结合的的。 。 年内,我们的专注于公司的活期报纸。

  告编制 与宣布连接竞选、发射资产办理与落实、 关系市的规范化办理

  理、 内侧的把持 规范落实和办理程度评价等关键环节。、兢形成

  指定,依赖你的专门知识和实践经历做出有理的判别。

   在日常指定处理中,我们的专注于公司 伟大事项方针决策的理科性、规范化与变紧密化。大会传唤前,我们的强劲的领会和获取印制的广告和材料。, 敏捷的与公司就互相牵连成绩进行沟通, 公司可以即时作出反馈噪音。 在大会处理中,我们的朝外听宣告。,朝外审察大会宣告及互相牵连材料,敏捷的与宁静董事商榷考察事项 见, 公司伟大事项的多角度把持,为公司方针决策的规范化给予壮大使发誓。

   宣告期内 ,我们的因未到庭而败提议传唤董事会和成为搭档大会。、得到工作或解聘会计事务所的可取之处,董事会和宁静董事会的搬家因未到庭而败抗议。。 每年连接的大会列举如下:

   3

   1. 列席董事会大会

  孤独董事姓名 当年我适宜连接。 亲自列席(以第二位次) 付托列席(工夫) 因未到庭而败(工夫)

   事会次数

   陈力静 1 1 0 0

   金占明 6 6 0 0

   雷世文 7 7 0 0

   刘登清 7 7 0 0

   郑伟军 7 7 0 0

   2. 列席成为搭档大会

   宣告期内,公司 于 201 6 年 4 月 5 这整天先前进行了 201 5 年度成为搭档大会,2016 年 8 月 15 这整天先前进行了 2016 年度优先届暂时成为搭档大会,基金互相牵连规范的请求,分配孤独董事 列席前述的成为搭档大会,处决税收。

   (二)仔细地考察

   基金公司《孤独董事年度宣告生产法的互相牵连圣职授任, 宣告期内 在年度审计和年度编制指定中,我们的敏捷的处决有或起功能。, 紧密关怀办理层和年度听证会的沟通 片面、深刻地领会公司的年度事实。 我们的 在 2016 到年首的公司 进行考察 ,并 听取了 公司 下去 201 5 岁岁度宣告 、 2015 年度内侧的把持评价宣告和内侧的把持规范、公司 2016 日常营运互相牵连事务及宁静事项宣告, 片面深刻的领会了公司主营事实和各项经纪办理指定的吃健康状况并向公司介绍互相牵连提议,为公司的持续改善建立坚固的根底。

   况且, 我们的 经过非发射和公司董事 、高级办理参谋的及互相牵连参谋的即时沟通, 为我们的 给予结合的的机能 招集供养。

   三 、 孤独董事年度关怀事项

   4

   201 6 年 ,基金法度、法规和公司规章系统, 活期宣告的编制、 关系市 规范办理、募集资产运用 、会计事务所变卦 外用的使发誓等事项应予审察。 , 为公司的可持续经纪和久远形成 维持成为搭档兴趣 的角度动身, 释放令目的、恰当的孤独的联想, 它对增强作业的规范化起到了生活功能。 。 一项列举如下:

   (一) 互相牵连市健康状况

   宣告期内,我们的全部起功能。 本身 孤独 、专业的 审计角色, 给公司 2016日常营运互相牵连事务、持续处决《银行业务满意需求使适合理科实验报告》暨决定2016年公司在财务公司存款及宁静银行业务满意需求限度 、 向宇宙空间星技术运用分配有限公司募集资产。、 生计行使哈尔滨工业中学国度中学理科技术园形成分配有限公司让深圳宇宙空间东边红海特卫星分配有限公司 股权优先购买权、 宇宙空间东边红卫星分配有限公司向Shenzhe给予付托信用、 柴纳航天工学认为院宇宙空间使充满界分分配有限公司吹捧、 柴纳宇宙航天工学认为院验收 亿元政府本钱经纪预算资产向宇宙空间星状物理科技术分配有限公司给予付托信用暨调增公司承认内部付托信用限度等关系市事项的招集性、成立性、恰当的性和价钱有理性。,并基金互相牵连顺序复核并介绍联想。。我们的 以为 公司与关系方经过的关系市。 满意公司形成的实践需求 , 董事会的投票顺序是合法的、无效,附设董事闪躲投票。 , 关系市 限定价格依照目的、恰当的、恰当的的基础,不在 兴趣互相牵连者兴趣转变与成为搭档兴趣 。

   5

   同时, 公司 孤独董事郑伟军搀杂和刘登清搀杂作为 董事会审计佣金 ( 相干市把持佣金 会议招集人和分子 基金公司的互相牵连市办理办法、《审计佣金落实细则》 仔细处理指定, 论关系方市与第三方抑制顺序。

   (二) 外用的使发誓与本钱占领

   本着柴纳证监会《下去规范股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外用的使发誓若干成绩的印制的广告》 和 下去规范外用的使发誓行动的印制的广告 , 我们的 给公司外用的使发誓健康状况进行了 抑制 , 以为: 截 至201 12月6日 31 日 , 公司因未到庭而败内部使发誓,因未到庭而败先前的年度发作,因未到庭而败积聚到201。 12月6日 31 日本外用的使发誓;公司与关系方经过的本钱市,没相干联方违背圣职授任的占领公司资产。。

   (三) 募集资产的运用

   201 6年, 公司 据上海建立互信关系市所股票上市的公司 资产筹措办理办法

  《手册》的圣职授任及落实训练, 把基金东西接东西地运用 并着

  成就助长各项筹资使受十分顺利完毕 。 在这一处理中 ,我们的 海拔高度关

  容忍公司募集资产的办理和运用, 关键点给公司募集资产储蓄和实

  际运用健康状况进行复核。 撇开,经过每一刻钟给公司给予的《股票上市的公司募

  基金一刻钟考察问卷的支票,我们的即时了解了它。 了 公司资产使入蜂箱、

  发射落实射中靶子运用与吃, 就相干事项介绍孤独联想

  给予壮大 资助。

   宣告期内,公司集中资产的办理和运用适合公司的请求,因未到庭而败伤害使充满者兴趣的健康状况。。

   6

   (四) 高级办理参谋的名声与薪酬

   作为孤独董事, 我们的 持续盘旋 本着良心的公司董事、高级办理参谋的的指定。 , 2016年3月公司孤独董事变更健康状况, 2016年7月公司董事变更健康状况, 2017年1 公司总裁、副总统先前找头了,我们的环绕公司的新董事进行议论。、高级办理参谋的供职资历、供职终于期限、专业装置、事业阅历与年纪,确保董事会和办理层分子的合规性。,因此助长各式各样的办理使受的合格的运转。

   同 时, 公司 孤独董事刘登清搀杂、雷世文搀杂 董事会薪酬及慎重的佣金委员,尽职尽责, 给公司经纪层年度履职健康状况及业绩结合的的健康状况进行当心考勤, 并与公司兴趣相结合,执兴趣与股息挂钩的基础,认为已决定 办理激发机制, 使振作办理陆军稳步、命令地形成随球指定。

   (五) 机能预演与机能表现

   宣告期内, 公司 不需求释放令机能预测和机能公报。。

   (六) 会计事务所的任免

   2016年7月,基金国度本钱办理的请求,公司企图变卦会计事务所,中国会计事务所(特殊普通合伙人身份):Da Hua)为公司满意需求 2016年度审计机构 。经过与Dahua沟通,审察DAH的互相牵连资历, 我们的以为:Da Hua开腰槽建立互信关系及将来时的经纪特许、戎保安的机密满意需求咨询满意需求保安的保密,适合股票上市的公司和军工事业心的资质请求,能胜任这项指定,合同书雇用中国为 2016年度财务宣告审计员,并发行书面形式审计联想。

   7

   (七) 现钞彩金和宁静使充满者报复

   守护宽大使充满者的兴趣,提出公司的坚持不懈、健康形成, 公司条例下的公司得益分配策略 由5年度种质思索并认可的年度得益分配训练 ,它在2016年5月结合的的。 201 5年度得益分配健康状况。 公司给打电话集董事会考察前述的事项时,我们的 作为公司的孤独性立董事, 相干用锉锉的备忘录审察和议论,统筹考量了介绍建立互信关系监管机关下去股票上市的公司得益分配相干请求与公司实践形成需求等多敬意以代理商的身份行事,对公司发射的终于鸣谢 201 5年度得益分配健康状况适合互相牵连法度法规的请求,它有助于公司在MITTA的同时分享公司的形成发生,实施公司形成与得益的双赢。

   (八) 公司和成为搭档的业绩接受报价

   201 6年 , 我们的 持续海拔高度关怀公司与界分成为搭档、实例把持器

  诺 的处决健康状况 , 经过对互相牵连健康状况的抑制和领会 , 我们的以为 公司与界分

  成为搭档、人人的实践把持都可以是正的。、过来的合规性 出 的接受报价。

   2016年1 月 ,公司界分成为搭档持股发射已结合的的 。 自本宣告宣布连接竞选之日起, 公司界分成为搭档的刚硬的处决 在持有期的吹捧、接受报价在6个月内缩减公司持有些人分配 ,因未到庭而败违背。 同时, 如忍住竞赛和帮忙互相牵连的长距离的接受报价,公司界分成为搭档和实践把持人持续PE 。

   (九) 印制的广告宣布连接竞选的落实

   2016年, 持续增强印制的广告宣布连接竞选监视审计指定。 ,催促公司 刚硬的本着上市圣职授任上市、股票上市的公司印制的广告宣布连接竞选的印制的广告宣布连接竞选指定, 所宣布连接竞选的印制的广告失实、严格与结合的性 的请求 。 宣告期内, 公司的协同宣布连接竞选包含 三会果断、重伟大使充满事项、关系市事项、资产筹措的运用与办理、得益分配训练与孤独董事 、 暂时公报,如董事的变卦等 35则 。同时, 本公司适合互相牵连法度法规及相干圣职授任,基金商定工夫即时精确的宣布连接竞选 201 5岁岁报 、 201 6年优先一刻钟宣告 、半年报 第三一刻钟宣告的4次活期宣告 。

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   在给公司印制的广告宣布连接竞选互相牵连指定形成健康状况进行监视的处理中, 我们的 优先,紧密随球年度审察和年度宣告准备指定,从银行业务、法度和宁静专业鉴定的当心使生效。以第二位,刚硬的审计和活期宣告, 刚硬的本着D董事会的落实细则 等互相牵连圣职授任, 确保印制的广告宣布连接竞选的忠诚、精确、结合的。终于,公司内侧的各类伟大事项的宣布连接竞选 , 我们的在董事会大会先前预演相干事项。,招集时与公司事实沟通,在董事会考察处理中,介绍说辞。因未到庭而败什么虚伪资格来确保公司印制的广告。、伟大降下及宁静违规行动,守护公司和机身的法定权益。

   (十) 内侧的把持的落实

   201 6年, 公司 关怀年度指定的战术目的和总体思绪。,适合上栏最优化、聚焦规律,放宽内侧的把持亲手评价的类别、对关键点事实环绕的内侧的把持进行现场评价,助长建造,推进互相牵连事实环绕的系统规范、流最优化, 更远的使受内侧的把持功能助长公司合规,夯实事业心办理与把持的根底 。宣告期内,我们的以审计佣金为次要指定平台。, 经过活期听取公司的互相牵连报告请示即时片面的了解公司内侧的把持规范落实逐个地环节的吃健康状况和处决发生, 并在此根底上 、 借助本人在各自环绕的长距离的经历 对公司介绍建造性联想和提议,四轮大马车公司 更远的落实内侧的把持规范。 我们的以为:公司已本着事业心内侧的把持规范系统和互相牵连圣职授任的请求在买到伟大敬意生计了无效的财务宣告内侧的把持;公司非财务内侧的把持次要缺陷的保持,内侧的把持写评论宣告的基期,未发展非财务宣告内侧的把持在伟大缺陷。

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   宣告期内,公司 佣金Dahua为内侧的把持审计机构。基金审计导致,中国 发行了 无保存联想的 内侧的把持审计宣告,以为公司本着《事业心内侧的把持根本规范》和互相牵连圣职授任在买到伟大敬意生计了无效的财务宣告内侧的把持。

   (十一) 董事会及其特意佣金的运作

   201 6 年,公司给打电话 开董 事会大会 7 次,考察与采取 了 包含活期宣告、

  关系市事项、资产筹措的办理与应用、重伟大使充满事项与孤独董事、

  各式各样的举措,包含导演的变卦和宁静要紧的事实 30 余项 ,为公司

  事实使受的十分顺利形成建立了要紧根底。

   宣告期内, 我们的 作为 公司 孤独董事 , 敏捷的参与 致董事会和下一届董事会 的战术、审计、在名声指定和薪酬考勤指定中 , 全部使受本身的专业功能 , 为规范化运转给予理科使发誓和理科方针决策。第十五届特殊佣金活期宣告的编制和宣布连接竞选、关系市把持、资产筹措与使充满发射办理、内侧的把持规范的落实、 孤独董事、董事资历审察指定, 议论与审计 东西需求表达的伟大成绩,公司事实形成与规范人的多个的把持, 极好的董事会的规范运作 并有助于伟大成绩的理科方针决策程度。。

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   (十二) 孤独董事以为股票上市的公司需求思索的宁静事项

   我们的以为公司 眼前因未到庭而败宁静东西需求改善。 。

   四、多个的评价与提议

   201 6年,公司 各项生产经纪指定命令进行。, 在 日常经纪办理、 重

  伟大使充满事项 、关系市 规范管控、 内侧的把持规范的落实与印制的广告宣布连接竞选等每边

  买到浮出水面均按相干法度法规进行整洁的。 。 作为公司的孤独性 立董事, 我

  他们执维持公司兴趣的基础。,经过多种方法,敏捷的关怀大众

  日分形成现况, 忠贞、诚信的姿态用功的与税收 ,助长公司持续形成

  必不可少的东西的角色 。

   201 7年,持续刚硬的容忍相干法度法规和规章系统。

  孤独董事的请求, 片面处决公司日常经纪及伟大事项 ,

  以董事会各特意佣金为贯通点, 激化本身 给公司经纪形成 每个分量

  大事项 把持权,更远的极好的公司 董事会的方针决策容量与程度, 实在

  维持公司 成为搭档的法定权益,特殊是中小成为搭档的法定权益。

   孤独董事处决指定的处理中,董事会、办理层和互相牵连参谋的给予了敏捷的的供养和供养。,对此我们的表现真诚的的感激。!

   柴纳东边红卫星分配分配有限公司

   孤独董事: 雷世文、刘登清、郑伟军 、金占明

   201 7 年 3 月 9 日

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