*ST獐岛:关于召开2015年年度股东大会通知的更正公告

   保护信号:002069 保护缩写:獐岛 公报号:2016-39

   水鹿岛集团股份有限公司

   论2015的传唤 配偶每年的大会布告修正

   公司和董事会管理作为正式工作人员的鉴定合格A的忠诚。、精确、使一体化,无假记载、给错误的劝告性的指的是或很多的忽略。

   水鹿岛集团股份有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)于2016年4月30 论详述通知表演中间物与来潮通知 2015配偶每年的大会的布告》(公报号:2016-31)。焉这次配偶大会公认清单中几乎董事会中选而尚未就职的的清单触及对孤独董事和非孤独董事执行积聚开票制,出资者网上开票,废止给错误的劝告开票课程,配偶大会布告的供给修正案列举如下,详细补充使满足列举如下:

   一、预修改:在首字母的的公报两、聚会应思索的事项

   12、几乎董事会中选而尚未就职的的清单;(法案有积聚开票方式),董事、孤独董事区别停止积聚开票。

   中选而尚未就职的吴厚刚为公司第六感觉届董事会董事

   梁俊中选公司第六感觉届董事会主席

   邹建中选为第六感觉届董事会董事

   王滔中选公司第六感觉届董事会主席

   赵志念中选公司第六感觉届董事会主席

   陈树文被选为第六感觉届董事会孤独董事

   吴晓伟被选为第六感觉届董事会孤独董事

   1

   12.8中选而尚未就职的陈本洲为公司第六感觉届董事会孤独董事从金素中选第六感觉届董事会孤独董事修正后为:

   12、几乎董事会中选而尚未就职的的清单;(非孤独董事中选而尚未就职的);该法案有积聚开票方式。

   中选而尚未就职的吴厚刚为公司第六感觉届董事会董事梁俊中选公司第六感觉届董事会主席

   邹建中选为第六感觉届董事会董事

   王滔中选公司第六感觉届董事会主席

   赵志念中选公司第六感觉届董事会主席 13、几乎董事会中选而尚未就职的的清单;(中选而尚未就职的孤独董事)),该法案有积聚开票方式。

   陈树文被选为第六感觉届董事会孤独董事吴晓伟被选为第六感觉届董事会孤独董事中选而尚未就职的陈本洲为公司第六感觉届董事会孤独董事从金素中选第六感觉届董事会孤独董事二、预修改:在首字母的的公报四、配偶插脚网上开票的辨认与公认顺序

   3、配偶公认的详细顺序是::

   (2)输出实质性的的申报价钱:在 在外汇补进价项下输出实质性的的价钱, 元代代表论坛

  案1, 元代代表论坛案2,诸如此类。 使处于某种特定的情况之随球举如下:

   打手势序列号 票据使满足 对应国家

   价钱(元)

   1 2015年度董事会加工语句

   2

   2 《2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   3 《2015 岁入及其摘要 3.00

   4 《2015 年度决算表及2016 年度财务预算筹划某事 4.00

   5 《2015 年度利润分配筹划某事 5.00

   6 《2016 年度职业筹划某事和投入筹划某事 6.00

   7 几乎Dahua会计公司有限责任公司的从事成绩2016 年度实验

   机构的啤酒

   8 向倾斜飞行敷专业综合考试信誉限额的清单 8.00

   9 论用桩支撑分店、全资分店和太阳公司鉴定合格的清单 9.00

   10 2016年度关系买东西预测清单 10.00

   11 几乎校订<公司条例>法案的做切片条目 1

   12 几乎董事会中选而尚未就职的的清单(采取积聚开票制) 1

   中选而尚未就职的吴厚刚为公司第六感觉届董事会董事 12.01

   梁俊中选公司第六感觉届董事会主席 12.02

   邹建中选为第六感觉届董事会董事 12.03

   王滔中选公司第六感觉届董事会主席 12.04

   赵志念中选公司第六感觉届董事会主席

   陈树文被选为第六感觉届董事会孤独董事 12.06

   吴晓伟被选为第六感觉届董事会孤独董事 12.07

   12.8 中选而尚未就职的陈本洲为公司第六感觉届董事会孤独董事 12.08

   从金素中选第六感觉届董事会孤独董事 12.09

   13 几乎中西部及东部各州的县议会大选的清单(积聚开票) 13.00

   刘红韬中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 13.01

   薛东宁中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 13.02

   14 论公司第六感觉届董事会的决定、啤酒几乎监事赠金规范的讨论

   (3)采取积聚开票方式12的提案、清单 13,填写付托号下的中选而尚未就职的人数。每位配偶承认对董事(或监事)申请求职者的累计公认抽签为其持股数乘以拟选董事(或监事)申请求职者人数;配偶可以开票给申请求职者。,它也可以被分发放很多的申请求职者。,而是,总额不得超越数字和数字的作品。。

   3

   公司孤独董事和非孤独董事执行划分开票。中选而尚未就职的孤独董事时每位配偶有权卖得的选抽签胜任其所持稍微股抽签乘以拟选孤独董事人数的作品数,开票不得不投给公司的孤独董事。;非孤独董事的中选而尚未就职的,每位配偶有权卖得的选抽签胜任其所持稍微股抽签乘以拟选非孤独董事人数的作品数,该抽签不得不装饰公司的非孤独董事申请求职者。

   (4)不采取积聚开票制的法案,搁浅校长人数指的是公认: 1位配偶代表满意、喜欢,2股代表反, 3名代表。

   (5)完全同一的法案的开票不得不宣布一次。,不撤兵。

   (6)达不到本法规则的宣布无效的;,深圳保护买东西所买东西体系自然的加入。

   (7)开票的诉讼

   a、如该公司配偶对该暂时配偶的精致的 1满意、喜欢书,国家使满足列举如下:

   有公认权的保护信号 买通供职培训 申报价钱 外汇补进价钱

   362069 补进 1

   b、诸如,公司配偶具有流露日。 A股1000股, 应用积聚开票方式开票公认法案12,中选而尚未就职的董事的清单,它有5000个 张轩飘(1000) 应中选择五名董事。,开票可以恣意投给独一不超越麻痹的申请求职者。 票,开票者的人数不超越5人。,不然,它被以为是一张奢侈票。;

   孤独董事中选而尚未就职的清单,它有4000个 张轩飘(1000) 应中选择四名孤独董事。,开票可以恣意投给独一不超越麻痹的申请求职者。 票,开票者的人数不超越4人。,不然,它被以为是一张奢侈票。。

   c、具有公司配偶流露日 A股1000股,说起具有积聚开票体系的运动13,,中选而尚未就职的监事清单,它有2000个 张轩飘(1000) 应选择两名地产管理人。,开票可以恣意投给独一不超越麻痹的申请求职者。 票,抽签不超越2张。,不然,它被以为是一张奢侈票。。

   修正后为:

   (2)输出实质性的的申报价钱:在 在外汇补进价项下输出实质性的的价钱, 元代代表论坛案1, 元代代表论坛案2,诸如此类。 使处于某种特定的情况之随球举如下:

   4

  打手势序列号 票据使满足 对应国家

   价钱(元)

   1 2015年度董事会加工语句

   2 《2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   3 《2015 岁入及其摘要 3.00

   4 《2015 年度决算表及2016 年度财务预算筹划某事 4.00

   5 《2015 年度利润分配筹划某事 5.00

   6 《2016 年度职业筹划某事和投入筹划某事 6.00

   7 几乎Dahua会计公司有限责任公司的从事成绩2016 年度实验

   机构的啤酒

   8 向倾斜飞行敷专业综合考试信誉限额的清单 8.00

   9 论用桩支撑分店、全资分店和太阳公司鉴定合格的清单 9.00

   10 2016年度关系买东西预测清单 10.00

   11 几乎校订<公司条例>法案的做切片条目 1

   几乎董事会中选而尚未就职的的清单(非孤独董事中选而尚未就职的),这张打勾是真的

   12 1

   行积聚开票制)

   中选而尚未就职的吴厚刚为公司第六感觉届董事会董事 12.01

   梁俊中选公司第六感觉届董事会主席 12.02

   邹建中选为第六感觉届董事会董事 12.03

   王滔中选公司第六感觉届董事会主席 12.04

   赵志念中选公司第六感觉届董事会主席

   几乎董事会中选而尚未就职的的清单(中选而尚未就职的孤独董事)),这张打勾是真的行

   13 13.00

   积聚开票制)

   陈树文被选为第六感觉届董事会孤独董事 13.01

   吴晓伟被选为第六感觉届董事会孤独董事 13.02

   中选而尚未就职的陈本洲为公司第六感觉届董事会孤独董事 13.03

   从金素中选第六感觉届董事会孤独董事 13.04

   14 几乎中西部及东部各州的县议会大选的清单(积聚开票)

   刘红韬中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 14.01

   5

   薛东宁中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 14.02

   15 论公司第六感觉届董事会的决定、啤酒几乎监事赠金规范的讨论

   (3)采取积聚开票方式的提案 12、清单 13、清单 14,填写付托号下的中选而尚未就职的人数。每位配偶承认对董事(或监事)申请求职者的累计公认抽签为其持股数乘以拟选董事(或监事)申请求职者人数;配偶可以开票给申请求职者。,它也可以被分发放很多的申请求职者。,而是,总额不得超越数字和数字的作品。。

   公司孤独董事和非孤独董事执行划分开票。中选而尚未就职的孤独董事时每位配偶有权卖得的选抽签胜任其所持稍微股抽签乘以拟选孤独董事人数的作品数,开票不得不投给公司的孤独董事。;非孤独董事的中选而尚未就职的,每位配偶有权卖得的选抽签胜任其所持稍微股抽签乘以拟选非孤独董事人数的作品数,该抽签不得不装饰公司的非孤独董事申请求职者。

   (4)不采取积聚开票制的法案,搁浅校长人数指的是公认: 1位配偶代表满意、喜欢,2股代表反, 3名代表。

   (5)完全同一的法案的开票不得不宣布一次。,不撤兵。

   (6)达不到本法规则的宣布无效的;,深圳保护买东西所买东西体系自然的加入。

   (7)开票的诉讼

   a、如该公司配偶对该暂时配偶的精致的 1满意、喜欢书,国家使满足列举如下:

   有公认权的保护信号 买通供职培训 申报价钱 外汇补进价钱

   362069 补进 1

   b、诸如,公司配偶具有流露日。 A股1000股,应用积聚开票方式开票公认法案12,中选而尚未就职的董事的清单,它有5000个 张轩飘(1000) 应中选择五名董事。,开票可以恣意投给独一不超越麻痹的申请求职者。 票,开票者的人数不超越5人。,不然,它被以为是一张奢侈票。;

   c、孤独董事中选而尚未就职的清单 -,它有4000个 张轩飘(1000) 应中选择四名孤独董事。,开票可以恣意投给独一不超越麻痹的申请求职者。 票,开票者的人数不超越4人。,不然,它被以为是一张奢侈票。。

   d、具有公司配偶流露日 A股1000股,采取积聚开票制的提案 13在开票时,中选而尚未就职的监事清单,那时的它有 2000张轩飘(1000)应选择两名地产管理人。,开票可以恣意投给独一不超越麻痹的申请求职者。 票,抽签不超越2张。,不然,它被以为是一张奢侈票。。

   6

   三、预修改:原公报正中鹄的附件:水鹿岛集团股份有限公司 2015 配偶每年的大会公认表

  清单 公认提议

  序号 票据使满足

   满意、喜欢 反 弃权

   1 《2015 年度董事会加工语句

   2 《2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   3 《2015 岁入及其摘要

   4 《2015 年度决算表及方言 2016年度财务预算筹划某事

   5 《2015 年度利润分配筹划某事

   6 《2016 年度职业筹划某事和投入筹划某事

   几乎Dahua会计公司有限责任公司的从事成绩2016年度实验

   7

   机构的啤酒

   8 向倾斜飞行敷专业综合考试信誉限额的清单

   论用桩支撑分店、全资分店和太阳公司的避孕套提议

   9

   案》

   10 《几乎2016 年度相互关系买东西的提议

   11 几乎校订<公司条例>法案的做切片条目

   12 几乎董事会中选而尚未就职的的清单 积聚开票制

   中选而尚未就职的吴厚刚为公司第六感觉届董事会董事 满意、喜欢数: 股

   梁俊中选公司第六感觉届董事会主席 满意、喜欢数: 股

   邹建中选为第六感觉届董事会董事 满意、喜欢数: 股

   王滔中选公司第六感觉届董事会主席 满意、喜欢数: 股

   赵志念中选公司第六感觉届董事会主席 满意、喜欢数: 股

   陈树文被选为第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   吴晓伟被选为第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   7

  12.8 中选而尚未就职的陈本洲为公司第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   从金素中选第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   13 《公司监事变卦中选而尚未就职的条例草案》 积聚开票制

   刘红韬中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 满意、喜欢数: 股

   薛东宁中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 满意、喜欢数: 股

   14 论公司第五届董事会的决定、啤酒几乎监事赠金规范的讨论

   修正后为:

  清单 公认提议

   满意、喜欢 反 弃权

   1 《2015 年度董事会加工语句

   2 《2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   3 《2015 岁入及其摘要

   4 《2015 年度决算表及2016 年度财务预算筹划某事

   5 《2015 年度利润分配筹划某事

   6 《2016 年度职业筹划某事和投入筹划某事

   几乎Dahua会计公司有限责任公司的从事成绩2016年度实验

   7

   机构的啤酒

   8 向倾斜飞行敷专业综合考试信誉限额的清单

   论用桩支撑分店、全资分店和太阳公司的避孕套提议

   9

   案》

   10 《几乎2016 年度相互关系买东西的提议

   11 几乎校订<公司条例>法案的做切片条目

   几乎董事会中选而尚未就职的的清单(非孤独董事中选而尚未就职的),本议 积聚开票制

   12

   积聚开票方式的实行

   中选而尚未就职的吴厚刚为公司第六感觉届董事会董事 满意、喜欢数: 股

   梁俊中选公司第六感觉届董事会主席 满意、喜欢数: 股

   邹建中选为第六感觉届董事会董事 满意、喜欢数: 股

   王滔中选公司第六感觉届董事会主席 满意、喜欢数: 股

   8

   赵志念中选公司第六感觉届董事会主席 满意、喜欢数: 股

   几乎董事会中选而尚未就职的的清单(中选而尚未就职的孤独董事)),本法案

   13

   积聚开票方式的实行

   陈树文被选为第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   吴晓伟被选为第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   中选而尚未就职的陈本洲为公司第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   从金素中选第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   14 《公司监事变卦中选而尚未就职的条例草案》 积聚开票制

   刘红韬中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 满意、喜欢数: 股

   薛东宁中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 满意、喜欢数: 股

   15 论公司第五届董事会的决定、啤酒几乎监事赠金规范的讨论

   以下配偶会布告列举如下:

   一、聚会基本通知

   1、聚会传唤人:董事会

   2、传唤聚会、传唤搁浅中华人民共和国公司法、中华人民共和国的保护法、深圳保护买东西所保护买东西所上市规则、公司条例规则。

   3、聚会主持人:公司董事长吴候刚

   4、聚会传唤工夫

   (1)现场聚会工夫:2016 5月20日 星期五13:30

   (2)方式开票工夫: 2016年5月19日至2016日 5月20日 日。穿着,经过深圳保护买东西所买东西体系停止方式开票的详细工夫为20165月20一日的9:30~11:30和13:00~15:00;经过深圳保护买东西所停止网上开票的详细工夫是 5月19第15天:00 至2016 5月20日第15天:00 连续的任何一个工夫。

   5、聚会使坐落在: 大连万达心问询处27层1聚会室

   9

   6、股权流露日: 2016年5月16 天(周一)

   7、公认方式:现场开票和方式开票相结合。

   公司将经过深圳保护买东西所买东西体系和互联网网络开票体系向公司配偶预约方式电视节目的总安排的开票平台,公司配偶可以经过ABO行使公认权。

   (1)现场开票:配偶本身连接现场聚会或许鉴定合格配偶。;

   (2)方式开票:这次年度配偶大会公司将经过深圳保护买东西所买东西体系和互联网网络开票体系向公司配偶预约方式电视节目的总安排的开票平台,配偶可以经过是你这么说的嘛!方式行使公认权。;

   (3)公司配偶不得不选择现场开票、方式开票正中鹄的开票方式。作为配偶导致,用两种方式反复公认。,经过最早的开票的成功实现的事。方式开票包孕两种开票做模特儿:深圳保护买东西所,仅有的一种方式才干选择平稳的的产权股票。。

   8、列席作为正式工作人员的

   (1)股权流露日期 午后流露,具有公司产权股票的配偶,他们有权以第十种电视节目的总安排列席配偶大会。,配偶不克不及亲自列席的,可以付托代理人列席。,配偶详述的代理人不得为公司配偶。;

   (2)公司董事、监事、董事会部长和高级管理作为正式工作人员的;

   (3)公司付定金保留的目击者大律师。

   9、配偶大会经过中小出资者开票公认。中小出资者指持股5%以下(不含持股5%)的出资者。

   二、聚会报酬

   1、2015年度董事会加工语句;

   2、《2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

   3、《2015 岁入及其摘要;

   10

   4、《2015 年度决算表及2016 年度财务预算筹划某事;

   5、《2015 年度利润分配筹划某事;

   6、《2016 年度职业筹划某事和投入筹划某事;

   7、几乎Dahua会计公司有限责任公司的从事成绩 2016年度实验机构的啤酒;

   8、向倾斜飞行敷专业综合考试信誉限额的清单;9、论用桩支撑分店、全资分店和太阳公司鉴定合格的清单;

   10、《几乎 2016年度相互关系买东西的提议;11、几乎校订<公司条例>法案的做切片条目;12、几乎董事会中选而尚未就职的的清单;(非孤独董事中选而尚未就职的);这张打勾是真的行积聚开票制 )

   中选而尚未就职的吴厚刚为公司第六感觉届董事会董事梁俊中选公司第六感觉届董事会主席

   邹建中选为第六感觉届董事会董事

   王滔中选公司第六感觉届董事会主席

   赵志念中选公司第六感觉届董事会主席13、几乎董事会中选而尚未就职的的清单;(中选而尚未就职的孤独董事)),该法案有积聚开票方式。

   陈树文被选为第六感觉届董事会孤独董事吴晓伟被选为第六感觉届董事会孤独董事中选而尚未就职的陈本洲为公司第六感觉届董事会孤独董事从金素中选第六感觉届董事会孤独董事孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性尚需经深圳证券交易所立案复核无异议,配偶大会方可

  停止公认。

   14、《中西部及东部各州的县议会变卦中选而尚未就职的条例草案》;(法案有积聚开票方式))

   刘红韬中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人

   11

   薛东宁中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人

   15、论公司第六感觉届董事会的决定、啤酒几乎监事赠金规范的讨论。

   该公司的孤独董事将对公司年报停止方言。。

   该运动经Fif第三十八次聚会报酬经过。,详细票据使满足详见2016年4月 30天颁发在《保护时报》上、《中国1971保护报》、《上海保护报》、《保护日报》和巨潮信息网()上的公报。

   三、聚会流露法

   1、流露使坐落在: 大连中山兴港路6号万达心办公楼 27层投入保护部;

   2、流露工夫: 2016年5月17 白昼(早上) 9:00-11:30,午后13:00-17:00);

   3、流露方式:

   (1)自然人配偶必不可少的事物具有本身的状态证。、配偶导致卡流露及别的流露手续;有邮票或署名的鉴定合格代理人。、主配偶导致卡、付托人和代理人状态流露手续;

   (二)团体配偶法定代理人具有、营业执照硬拷贝、我的状态证流露;付托代理人状态证、印营业执照硬拷贝、法定代理人和证明的流露手续;

   (3)由于AB的异国配偶的来鸿、副本象征。

   四、配偶插脚网上开票的辨认与公认顺序

   配偶大会将为配偶预约网上开票平台,配偶可经过深圳产权股票买东西所插脚网上开票,公认顺序列举如下:

   (1)采取买东西方式公认顺序

   1、深圳保护买东西所网上开票工夫 2016年 5月 20日9:30~11:30和13:00~15:00;公认顺序是由于新股票申购的手术。

   12

   2、开票连续,买东西体系将以开票产权股票的电视节目的总安排上市。,配偶经过买通国家开票公认事项。。保护的相互关系通知列举如下:

   开票信号 保护缩写 买东西供职培训 外汇补进价钱

   362069 鹿投 补进 对应国家价钱

   3、配偶公认的详细顺序是::

   (1)进入买通支配;

   (2)输出实质性的的申报价钱:在 在外汇补进价项下输出实质性的的价钱, 元代代表论坛案1, 元代代表论坛案2,诸如此类。 使处于某种特定的情况之随球举如下:

   打手势序列号 票据使满足 对应国家

   价钱(元)

   1 2015年度董事会加工语句

   2 《2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   3 《2015 岁入及其摘要 3.00

   4 《2015 年度决算表及2016 年度财务预算筹划某事 4.00

   5 《2015 年度利润分配筹划某事 5.00

   6 《2016 年度职业筹划某事和投入筹划某事 6.00

   7 几乎Dahua会计公司有限责任公司的从事成绩2016 年度实验

   机构的啤酒

   8 向倾斜飞行敷专业综合考试信誉限额的清单 8.00

   9 论用桩支撑分店、全资分店和太阳公司鉴定合格的清单 9.00

   10 2016年度关系买东西预测清单 10.00

   11 几乎校订<公司条例>法案的做切片条目 1

   几乎董事会中选而尚未就职的的清单(非孤独董事中选而尚未就职的),这张打勾是真的

   12 1

   行积聚开票制)

   中选而尚未就职的吴厚刚为公司第六感觉届董事会董事 12.01

   梁俊中选公司第六感觉届董事会主席 12.02

   邹建中选为第六感觉届董事会董事 12.03

   13

   王滔中选公司第六感觉届董事会主席 12.04

   赵志念中选公司第六感觉届董事会主席

   几乎董事会中选而尚未就职的的清单(中选而尚未就职的孤独董事)),这张打勾是真的行

   13 13.00

   积聚开票制)

   陈树文被选为第六感觉届董事会孤独董事 13.01

   吴晓伟被选为第六感觉届董事会孤独董事 13.02

   中选而尚未就职的陈本洲为公司第六感觉届董事会孤独董事 13.03

   从金素中选第六感觉届董事会孤独董事 13.04

   14 几乎中西部及东部各州的县议会大选的清单(积聚开票)

   刘红韬中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 14.01

   薛东宁中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 14.02

   15 论公司第六感觉届董事会的决定、啤酒几乎监事赠金规范的讨论

   (3)采取积聚开票方式的提案 12、清单 13、清单 14,填写付托号下的中选而尚未就职的人数。每位配偶承认对董事(或监事)申请求职者的累计公认抽签为其持股数乘以拟选董事(或监事)申请求职者人数;配偶可以开票给申请求职者。,它也可以被分发放很多的申请求职者。,而是,总额不得超越数字和数字的作品。。

   公司孤独董事和非孤独董事执行划分开票。中选而尚未就职的孤独董事时每位配偶有权卖得的选抽签胜任其所持稍微股抽签乘以拟选孤独董事人数的作品数,开票不得不投给公司的孤独董事。;非孤独董事的中选而尚未就职的,每位配偶有权卖得的选抽签胜任其所持稍微股抽签乘以拟选非孤独董事人数的作品数,该抽签不得不装饰公司的非孤独董事申请求职者。

   (4)不采取积聚开票制的法案,搁浅校长人数指的是公认: 1位配偶代表满意、喜欢, 2股代表反, 3名代表。

   (5)完全同一的法案的开票不得不宣布一次。,不撤兵。

   (6)达不到本法规则的宣布无效的;,深圳保护买东西所买东西体系自然的加入。

   (7)开票的诉讼

   a、如该公司配偶对该暂时配偶的精致的 1满意、喜欢书,国家使满足列举如下:

   有公认权的保护信号 买通供职培训 申报价钱 外汇补进价钱

   14

   362069 补进 1

   b、诸如,公司配偶具有流露日。 A股1000股,采取积聚开票制的提案 12票,中选而尚未就职的董事的清单,那时的它有 5000 张轩飘(1000) 应中选择五名董事。,选票可以恣意投给不超越的申请求职者。 5000 票,开票者的人数不超越5人。,不然,它被以为是一张奢侈票。;

   c、孤独董事中选而尚未就职的清单 -,那时的它有 4000 张轩飘(1000) 应中选择四名孤独董事。,开票可以恣意投给独一不超越麻痹的申请求职者。 票,开票者的人数不超越4人。,不然,它被以为是一张奢侈票。。

   d、具有公司配偶流露日 A股1000股,采取积聚开票制的提案 13在开票时,中选而尚未就职的监事清单,那时的它有 2000票 (=1000 应选择两名地产管理人。,选票可以恣意投给不超越的申请求职者。 2000票,抽签不超越2张。,不然,它被以为是一张奢侈票。。

   (2)应用方式开票停止状态身份验证和开票顺序。

   1、出资者开票经过深圳保护买东西所的开票工夫 2016年5月19第15天 高达2016 5月20日 第15天 在任何一个工夫 。

   2、配偶经过方式开票体系开票。,状态身份验证是搁浅IMP的规则来停止的。,学到深圳保护买东西所数字证明或深圳产权股票EXC。

   3、配偶学到办事密码电文或数字证明,可登 经过深圳保护买东西所网上开票体系开票。

   五、开票有关注意事项

   1、完全同一的公认不得不在现场和O中选择任何一个一种开票方式。,万一反复开票,第独一开票成功实现的事是无效开票。;

   2、同一的开票权经过买东西体系开票经过,经过最早的开票;

   3、完全同一的公认的开票不得不宣布一次。,多个国家的第独一国家是精确的。;

   15

   4、如需查询开票成功实现的事,请在开票当天午后 18:00后来地登陆深圳保护买东西所互联网网络开票体系(),点击开票查询效能,你可以看一眼独特的方式开票的成功实现的事。,或保护公司贩卖部对UPO的质询。

   六、别的事项

   1、聚会节目主持人:张霖、王珊

   联系电话:0411-39016968

   副本:0411-39989999

   通讯地址:特许市星港路6号大连万达心办公楼27层

   邮递区号:116001

   2、共有配偶的膳宿与纯净的照料。

   本公报

   水鹿岛集团股份有限董事会

   2016年5月4日

   16

   授 权 委 托 书 NO.

   兹不受约束付托 博士(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本身(单位)列席水鹿岛集团股份有限公司2015

   配偶每年的大会,公认配偶大会上的随球清单,万一心不在焉象征,

   代理人有权依照本身的用意志力驱使公认。

  清单 公认提议

  序号 票据使满足

   满意、喜欢 反 弃权

   1 《2015 年度董事会加工语句

   2 《2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   3 《2015 岁入及其摘要

   4 《2015 年度决算表及2016 年度财务预算筹划某事

   5 《2015 年度利润分配筹划某事

   6 《2016 年度职业筹划某事和投入筹划某事

   几乎Dahua会计公司有限责任公司的从事成绩2016年度实验

   7

   机构的啤酒

   8 向倾斜飞行敷专业综合考试信誉限额的清单

   论用桩支撑分店、全资分店和太阳公司的避孕套提议

   9

   案》

   10 《几乎2016 年度相互关系买东西的提议

   11 几乎校订<公司条例>法案的做切片条目

   几乎董事会中选而尚未就职的的清单(非孤独董事中选而尚未就职的),本议 积聚开票制

   12

   积聚开票方式的实行

   中选而尚未就职的吴厚刚为公司第六感觉届董事会董事 满意、喜欢数: 股

   梁俊中选公司第六感觉届董事会主席 满意、喜欢数: 股

   邹建中选为第六感觉届董事会董事 满意、喜欢数: 股

   王滔中选公司第六感觉届董事会主席 满意、喜欢数: 股

   赵志念中选公司第六感觉届董事会主席 满意、喜欢数: 股

   几乎董事会中选而尚未就职的的清单(中选而尚未就职的孤独董事)),本法案

   13

   积聚开票方式的实行

   17

   陈树文被选为第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   吴晓伟被选为第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   中选而尚未就职的陈本洲为公司第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   从金素中选第六感觉届董事会孤独董事 满意、喜欢数: 股

   14 《公司监事变卦中选而尚未就职的条例草案》 积聚开票制

   刘红韬中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 满意、喜欢数: 股

   薛东宁中选第六感觉届中西部及东部各州的县议会地产管理人 满意、喜欢数: 股

   15 论公司第五届董事会的决定、啤酒几乎监事赠金规范的讨论

   署名人签名(盖印): 状态证号码:持股: 股 配偶导致: 基于信用的署名: 状态证号码: 无效期限:

   付托日期: 年 月 日

   18